第四届董事会第一次会议简报

  2020年12月18日，四川省人民渠绵阳建设公司“第四届董事会第一次会议”如期在绵阳市东津酒店召开，参加会议的有上级出资人领导、第四届董事会全体成员、监事会全体成员、公司财务总监以及公司全体员工。

  首先，会议由上级出资人宣读了公司有关任免文件。

  在长达四个小时的会议中，出资人领导以及董事会、监事会成员各抒己见，为公司发展及规范化管理提出了宝贵的的建设性意见，表决通过了第四届董事会秘书一职；大会认真听取了公司2020年经营班子工作完成情况，并根据2020年公司业绩经营合同对公司2020年经营业绩进行了考核，同意公司2020年绩效奖励分配方案。根据2021年建筑市场变化，同意公司2021年财务预算执行方案和公司2021年经营管理合同内容。会议表决通过了《四川省人民渠绵阳建设公司绩效考核办法（2021年试行本）》、《四川省人民渠绵阳建设公司薪酬管理制度（2021年试行本）》以及《四川省人民渠绵阳建设公司财务管理制度》。

  会议通过充分酝酿，同意公司董事长提出由李凯同志担任四川省人民渠绵阳建设公司总经理职务建议，同意李凯同志提出由罗成同志担任四川省人民渠绵阳建设公司副总经理职务建议。

随后，公司董事长与公司新任总经理签订了“2021年经营管理合同”。董事会全体成员举手通过了“第四届董事会第一次会议决议”。

  会议提出公司新一届经营班子要团结协作，认真带领公司全体员工负重前行，挖掘潜力，开拓市场，降低市场风险，加强工程监督。

工会主席邓顺杰表示本次会议是公司改革进程中的里程碑式的会议，通过董事会、监事会以及经营层的共同努力，公司将实现新的突破，并祝愿公司在市场中再创佳绩。

  最后，曾理处长作重要讲话，表示本次会议是绵阳建司历史性的重要会议，改制制度的实施，事业单位改革制度的推进，作为投资方保证国有资产不流失，按国家政策推荐公司改革，法人制结构使企业良性发展，机制灵活，机制的完善有利于弥补国有企业的不足。要求董事会履行管理责任，监事会履行监督责任，经营层开拓市场，各司其职，按市场经济的规律发展，壮大自己，提高竞争力。希望公司及员工在工作中有所收获。