第三届董事会第二次会议简报

  2020年1月19日四川省人民渠绵阳建设公司召开第三届董事会第二次会议暨2019年度绩效评价会议，参加会议的有出资人、全体董事会、监事会成员、公司经营班子及部分业务骨干。 

会议听取了公司2019年度工作报告，听取了2019年度公司财务工作报告及监事会履职情况，结合经营业绩合同、考核办法及公司薪酬管理办法，对公司2019年度工作进行了考核。听取了公司关于发放2019年度效益奖及单项奖励报告。最后上级出资人对公司2019年度工作及公司2020年工作发表了重要讲话。

  会议一致认为：公司2019年度在上级出资人的关心下，在董事会指导下，在监事会监督下，公司经营班子带领公司全体人员克服市场竞争激烈复杂、项目缩减、项目监管难度大的困难，负重前行，狠抓市场经营，强化项目监管，重视安全质量。內强素质，加强人才培训及岗位教育，全力抓好企业改制工作。外塑形象，注重经营公司品牌声誉，2019年度公司圆满并超额完成了公司经营业绩合同，各项工作取得了较好成绩。

  会议表决并通过了2019年度工作报告，表决并通过了公司2019年度财务工作报告及监事会履职情况，表决并通过了公司2019年度效益奖及单项奖发放报告。

  会议强调，当前及今后一段时期，随着国家政策对建筑领域的进一步规范，公司要树立危机感、紧迫感意识，加大人才培训，重视安全质量，拓展经营市场，谨慎项目合作，防范项目风险，全力推进公司改制进程，为公司进一步发展作出努力。

  会议最后，管理处曾理处长发表讲话，他指出成绩是攻坚克难的成果，要在改革中不断加强学习。公司改革要在法律法规框架内，要有强烈的责任心、担当意识，对董事会新年的工作提出了具体要求，同时把改制进程同公司收益挂钩，既要有压力，也要有动力，公司的发展进程既是对股东负责，也是对员工负责，希望董事会全力支持公司经理层的工作，开启2020年攻坚克难的新篇章。